Raporty

4/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 r. oraz informacja o podjęciu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr 4/2017

Data: 8 czerwca 2017 r., godz. 14:58

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 r. oraz informacja o podjęciu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 czerwca 2017 r. uchwałą nr 16 postanowiło wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:

postanowieniu § 15 ust. 9 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony pisemnie o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”

nadano następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”

Zmiana statutu Spółki wymaga dla swojej skuteczności rejestracji przez sąd rejestrowy.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Jacek Jakub Rozwadowski, Wiceprezes Zarządu, 08.06.2017 r.