Raporty

2/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 8 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 2/2017

Data: 11 maja 2017 r., godz. 13:17

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 8 czerwca 2017 roku

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000275255, dalej zwanej Spółką, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08.06.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrum Medyczne ENEL-MED w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016;

10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Zarządu Spółki:

– Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu,

– Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;

11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 członkom Rady Nadzorczej Spółki:

– Annie Marii Rozwadowskiej,

– Annie Piszcz,

– Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,

– Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,

– Januszowi Ryszardowi Jakubowskiemu,

– Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;

12) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016;

13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;

14) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu;

15) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu;

16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Jacek Jakub Rozwadowski, Wiceprezes Zarządu, 11.05.2017 r.