Raporty

16/2012 Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2012 r.

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Akcjonariusze zgłosili następujące projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2012 r.:

– Akcjonariusz zgłosił następujący projekt uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011:
,,Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 4.087.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w następujący sposób:

a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 707.007,00 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy siedem złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,03 zł (słownie: trzy grosze);
b) na kapitał zapadowy Spółki przenosi się kwotę w wysokości 3.379.993,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2012 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).”

– Akcjonariusz zgłosił następujący projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
,,Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych ustala następujące zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje za pełnienie funkcji (za wyjątkiem samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych) wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.
W związku z ustaleniem wynagrodzenia w wyżej określonej kwocie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 392 § 3 Ksh.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2012 r.”