Raporty
7/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 22 czerwca 2023 roku
Raport bieżący nr 7/2023
Data:
15 maja 2023 r., g. 14:46
Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r.
Treść:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.
Porządek obrad obejmuje:
1.otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2022 roku;
6. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2022;
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2022 roku;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2022;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2022;
11. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2022;
12. rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2022;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
– Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
– Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,
– Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
– Annie Marii Rozwadowskiej,
– Annie Piszcz,
– Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
– Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
– Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,
– Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi,
– Wojciechowi Pietrowskiemu,
– Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu;
15. podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
16. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
17. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z informacją na temat planowanej zmiany Statutu Spółki.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
- Piotr Artur Janaszek-Seydlitz, Członek Zarządu, 15.05.2023 r.
- Bartosz Adam Rozwadowski, Członek Zarządu, 15.05.2023 r.