Raporty

12/2024 Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 12/2024

Data:
27 maja 2024 r., g. 15:59

Temat:

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał

Treść:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku. Zmiany zostały dokonane na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”.
Otwarty Fundusz Emerytalne PZU „Złota Jesień” złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następującej sprawy:
– zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza. W załączeniu do wniosku przekazał projekty uchwał w zakresie objętym proponowanym punktem porządku obrad.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r., uwzględniający zmianę wprowadzoną na wniosek ww. akcjonariusza. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 17 kolejnego punktu 18, a dotychczasowy punkt 18 został oznaczony jako 19.
Po wprowadzonych zmianach porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku;
6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;
7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku;
9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;
10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;
11) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;
12) rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2023;
13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
– Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
– Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,
– Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
– Annie Marii Rozwadowskiej,
– Annie Piszcz,
– Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
– Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,
– Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi,
– Wojciechowi Pietrowskiemu,
– Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu;
15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, będących członkami Komitetu Audytu;
16) podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
17) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
19) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt zmienionej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, uwzględniający zmianę w porządku obrad wprowadzoną na żądanie ww. akcjonariusza, oraz projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad na wniosek ww. akcjonariusza, tj. projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Treść pozostałych projektów uchwał nie uległa zmianie.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Jacek Jakub Rozwadowski, Prezes Zarządu, 27.05.2024 r.

Projekty zmienionych i nowych uchwał na ZWZA zwołane na 14.06.2024 r.