Raporty

42/2021 Wniosek Akcjonariuszy Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Raport bieżący nr 42/2021

Data:

3 grudnia 2021 r., godz. 18:35

Temat: Wniosek Akcjonariuszy Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 03.12.2021 r. otrzymał pismo od akcjonariuszy Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej jako: Akcjonariusze) zawierające wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Każdy z Akcjonariuszy reprezentuje więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki i Akcjonariusze reprezentują łącznie więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 3 stycznia 2022 r. lub w innym najbliższym możliwym terminie w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
   1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
   2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
   3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Treść wniosku wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Jacek Jakub Rozwadowski – Prezes Zarządu, 03.12.2021 r.