Raporty

6/2018 Powołanie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 6/2018

Data: 26 kwietnia 2018 r., godz. 13:23

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki:

1) uchwałą nr 11/04/2018 powołała Jacka Jakuba Rozwadowskiego jako Członka Zarządu Spółki i wskazała go jako Prezesa Zarządu Spółki;

2) uchwałą nr 12/04/2018 powołała Bartosza Adama Rozwadowskiego jako Członka Zarządu;

3) uchwałą nr 13/04/2018 powołała Piotra Artura Janaszka-Seydlitz jako Członka Zarządu.

Powyższe uchwały wejdą w życie z początkiem dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2017.

Członkowie Zarządu nowej kadencji powołani zostali zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki na 3-letnią wspólną kadencję, a ich mandaty wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowego za rok 2020.

Jacek Jakub Rozwadowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od 2009 roku. Związany jest ze Spółką od 2002 roku, od 2008 roku jest Dyrektorem Zarządzającym. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem marketingu Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Zanim podjął pracę w sektorze medycznym, był związany z branżą motoryzacyjną. W latach 1999 – 2002 zajmował się marketingiem i sprzedażą w DAF Trucks Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wcześniej przez rok pracował dla DAF Trucks NV Holland, w którym był odpowiedzialny za sprzedaż na region Polski. W latach 1996 – 1998 pracował jako project manager w Elektrim Spółce Akcyjnej.

Jacek Jakub Rozwadowski pełnił funkcję członka Zarządu w następujących spółkach: Centrum Medyczne Diagnostyka spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od 2013 r. do 2014 r.), „Centrum Teleradiologii ENEL-MED” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od 2004 r. do 2008 r.) oraz Centrum Medyczne ENEL-MED spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od 2005 r. do 2017 r.).

Obecnie Jacek Jakub Rozwadowski pełni funkcję członka Zarządu w następujących spółkach zależnych od Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej: Prezesa Zarządu w ENEL-MED spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od sierpnia 2017 r.) oraz Wiceprezesa Zarządu w ENEL INVEST spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od listopada 2013 r.), w Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od marca 2018 r.), w Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od marca 2018 r.), w ENEL-BUD spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od 2015 r.) oraz w PRO CARE spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od 2015 r.).

Jacek Jakub Rozwadowski oświadczył, że działalność prowadzona poza Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz, że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Bartosz Adam Rozwadowski związany jest ze Spółką od 2004 roku, od 2009 roku pełni funkcję prokurenta Spółki, od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Inwestycji i Zakupów. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem prawa Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W latach 2007 – 2009 prowadził diagnostyczne procesy inwestycyjne jako kierownik projektu. Następnie w latach 2009 – 2013 kierował działem inwestycji i eksploatacji, aby na koniec przekształcić prowadzony przez siebie obszar w Pion biznesowy zajmujący się rozwojem, infrastrukturą oraz zakupami całej Spółki.

Bartosz Adam Rozwadowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce „Centrum Teleradiologii ENEL-MED” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od 2004 r. do 2008 r.).

Obecnie Bartosz Adam Rozwadowski pełni funkcję członka Zarządu w następujących spółkach zależnych od Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej: jest Wiceprezesem Zarządu w ENEL-MED spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od lipca 2017 r.) oraz członkiem Zarządu w Enel Invest spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od lipca 2014 r.).

Bartosz Adam Rozwadowski oświadczył, że działalność prowadzona poza Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz, że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Artur Janaszek-Seydlitz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej (wydział Inżynierii Jądrowej i Medycznej), na której otrzymał tytuł magistra inżyniera elektronika. Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1994-1996 pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako makler giełdowy, a następnie jako dealer banku na rynku instrumentów dłużnych. Doświadczenie z zakresu finansów poszerzał w kolejnych latach (1997-2005) w czasie pracy w międzynarodowej firmie doradczej PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. (obecnie PwC sp. z o.o.), gdzie odpowiedzialny był między innymi za przygotowanie i wdrożenie globalnego systemu wspomagającego raportowanie finansowe firmy. Przeprowadził kilkanaście dużych projektów informatycznych związanych z zarządzaniem finansami, kilka z nich o zasięgu międzynarodowym. Następnie zajmował się controllingiem finansowym spółek wchodzących w skład grupy PwC. W latach 2004-2005 kierował działem controllingu wewnętrznego PwC. W latach 2005-2013 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w międzynarodowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds sp.k., gdzie nadzorował pracę działów księgowości, kadrowo-płacowego oraz IT.

Od 2014 r. pracuje w spółce Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., w której od 2015 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego. Od 2016 r. jest również prokurentem w Spółce Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Piotr Artur Janaszek-Seydlitz pełni obecnie również funkcję członka Rady Nadzorczej w SUNTECH spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od 2012 r.).

Piotr Artur Janaszek-Seydlitz oświadczył, że działalność prowadzona poza Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz, że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Jacek Jakub Rozwadowski, Wiceprezes Zarządu, 26.04.2018 r.