Raporty

8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 8/2018

Data: 24 maja 2018 r., godz. 14:45

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Porządek obrad obejmuje:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

7) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

8) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;

9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 członkom Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.:

– Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu,

– Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu;

10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.:

– Annie Marii Rozwadowskiej,

– Annie Piszcz,

– Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,

– Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,

– Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;

11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2017;

12) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.;

13) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na kolejną kadencję;

14) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

15) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu;

16) podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółek ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Centrum Medyczne ENEL-MED VILLA CLINIC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Medyczne ENEL-MED REHABILITACJA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

17) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.;

18) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Adam Stanisław Rozwadowski, Prezes Zarządu, 24.05.2018 r.