Raporty

7/2020 Uchwała Zarządu w sprawie określenia szczegółowych parametrów proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Raport bieżący nr 7/2020

Data: 4 czerwca 2020 r., godz. 15:37

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie określenia szczegółowych parametrów proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 4 czerwca 2020 r. uchwały w sprawie określenia szczegółowych parametrów proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd Spółki zaproponuje w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 23.566.901,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych) i nie wyższej niż 29.566.900,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

Zarząd zaproponuje, aby emisja akcji serii E nastąpiła w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty.

W opinii Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego powinno zostać przeprowadzone z pozbawieniem – w interesie Spółki – dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Zarząd zaproponuje także, aby cena emisyjna akcji serii E została określona przez Zarząd Spółki.

Potrzeba dokapitalizowania wynika z planowanego rozwoju działalności Spółki poprzez:

– rozbudowę sieci klinik stomatologicznych w całej Polsce;

– istotne powiększenie sieci przychodni ogólnomedycznych, przeznaczonych zarówno dla pacjentów abonamentowych, jak również komercyjnych;

– inwestycje w nowe technologie, w szczególności rozwój aplikacji mobilnej, e-wizyty, integrację mobilnych urządzeń medycznych oraz w platformy medyczne z wybranymi partnerami biznesowymi.

O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym przewidywane będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Jacek Jakub Rozwadowski, Prezes Zarządu, 04.06.2020 r.