O enel-med

Informacje ogólne

Walne Zgromadzenie spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Najbliższe Walne Zgromadzenie

Najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 14.06.2024 r.
2. Informacja o ogólnej liczbie głosów w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
3. Projekty uchwał
4. Projekty uchwał zmienione i uzupełnione w związku z żądaniem akcjonariusza
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach (załącznik do uchwały)
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. i Grupy Kapitałowej w 2023 roku
7. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023
8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023
9. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
10. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
12. Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za rok 2023
13. Raport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
14. Wzór pełnomocnictwa (akcjonariusz będący osobą fizyczną)
15. Wzór pełnomocnictwa (akcjonariusz niebędący osobą fizyczną)
16. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
17. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
18. Uchwały podjęte na ZWZA – 14.06.2024 r.
19. Sprawozdanie o wynagrodzeniach (załącznik do uchwały)

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. poniżej ogłasza porządek obrad zmieniony na żądanie akcjonariusza:

1). otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2). wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3). stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4). przyjęcie porządku obrad;

5). rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku;

6). rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;

7). rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;

8). podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku;

9). podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;

10). podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;

11). podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;

12). rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2023;

13). podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

– Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,

– Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,

– Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;

14). podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:

– Annie Marii Rozwadowskiej,

– Annie Piszcz,

– Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,

– Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,

– Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi,

– Wojciechowi Pietrowskiemu,

– Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu;

15). podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, będących członkami Komitetu Audytu;

16). podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

17). podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

18). zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

19). zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki proszeni są o wypełnienie poniższego formularza. Formularz wraz z życiorysem powinien zostać dołączony do zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej dokonywanego przez akcjonariusza Spółki, a skany podpisanych dokumentów powinny zostać przekazane na adres wz@enel.pl oraz w oryginale na adres siedziby Spółki, tj. ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa. Formularz zawiera dane niezbędne do umożliwienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrzenia kandydatury danej osoby. Wykorzystanie formularza, znajdującego się na stronie internetowej Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej, nie jest obligatoryjne – dane mogą zostać przekazane w inny sposób.

Zgodnie z Zasadą 4.9.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, w przypadku, gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji, kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zgłoszenie dokonane w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2024 r. przez akcjonariusza Spółki – OFE PZU „Złota jesień”

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

1. Życiorys kandydata
2. Zgoda i oświadczenie kandydata

Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy w związku z Walnym Zgromadzeniem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 7 czerwca 2021 r.

Odpowiedź na pytanie zadane przez akcjonariusza Spółki UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny