O enel-med

Informacje ogólne

Walne Zgromadzenie spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Najbliższe Walne Zgromadzenie

Najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. odbędzie się w dniu 10 czerwca 2026 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 10.06.2026 r.
2. Informacja o ogólnej liczbie głosów w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
3. Projekty uchwał
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku
5. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025
6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki 2025
7. Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki 2025
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025
9. Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za rok 2025
10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach
11. Raport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
12. Wzór pełnomocnictwa (akcjonariusz będący osobą fizyczną)
13. Wzór pełnomocnictwa (akcjonariusz niebędący osobą fizyczną)
14. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
15. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
16. Oświadczenie kandydata na Członka RN
17. Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Spółki – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
18. Uchwały podjęte na ZWZA – 10.06.2026 r.

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zgłoszenie dokonane przez akcjonariuszy Spółki – Jacka Jakuba Rozwadowskiego oraz Bartosza Adama Rozwadowskiego

1) Anna Maria Rozwadowska – życiorys,
2) Anna Maria Rozwadowska – zgoda na kandydowanie,
3) Anna Piszcz – życiorys,
4) Anna Piszcz – zgoda na kandydowanie,
5) Zbigniew Wojciech Okoński – życiorys,
6) Zbigniew Wojciech Okoński – zgoda na kandydowanie,
7) Andrzej Henryk Sałasiński – życiorys,
8) Andrzej Henryk Sałasiński – zgoda na kandydowanie,
9) Wojciech Pietrowski – życiorys,
10) Wojciech Pietrowski – zgoda na kandydowanie.

Zgłoszenie dokonane przez akcjonariusza Spółki – Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

1) Krzysztof Kaczmarczyk – życiorys,
2) Krzysztof Kaczmarczyk – zgoda na kandydowanie.

Zgłoszenie dokonane przez akcjonariusza Spółki – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

1) Joanna Szymańska – życiorys,
2) Joanna Szymańska – zgoda na kandydowanie,

Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy w związku z Walnym Zgromadzeniem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 7 czerwca 2021 r.

Odpowiedź na pytanie zadane przez akcjonariusza Spółki UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny